Praktisk etterlevelse av hvitvaskingsregelverket for revisor – nye og eksisterende kunder

➡ PÅMELDING              ➡ INNLOGGING 

 

Fokuset fra samfunn og myndigheter på revisors bidrag til økonomisk kriminalitet er økt etter ny hvitvaskingslov og etter lovforslaget til ny revisorlov.  Kurset tar deg gjennom de viktige kundetiltak som må gjøres ved etablering av et kundeforhold samt de vurderinger man regelmessig må gjøre i forhold til kunden.  Såkalte «røde flagg» som revisor må være oppmerksom på under oppdragsutførelsen blir gjennomgått herunder undersøkelses- og rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven.

Kurset omfatter blant annet:

  • Aksept av nye kunder
  • Løpende oppfølging av kunder
  • Forhold som revisor må være oppmerksom på
  • Undersøkelses- og rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven
  • Konsekvenser ved overtredelser av hvitvaskingsloven

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 9.990,-

    • Pris
    • Ordinær pris: Førpris 1 500,00 kr 1 350,00 krMedlemmer: Førpris 1 100,00 kr 990,00 kr
  • Timer

    • Regnskapsfører:
    • 2 timer annet
    • Revisor:
    • 2 timer revisjon
    • Advokat:
    • 2 timer juridisk oppdatering
  • Foreleser

    • Knut Sveen
    • Knut Sveen er statsautorisert revisor og eier/daglig leder av Knut Sveen Consult AS.  Han har bakgrunn fra RSM Norge AS, KPMG og som partner i Sandberg Revisjon AS. Sveen har lang erfaring fra kurs- og undervisningsvirksomhet.